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按照客戶特征進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分,對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取()的身份識(shí)別措施.
答案:
強(qiáng)化
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判斷題
企業(yè)先前提交的有效身份證件已過(guò)有效期的,企業(yè)未在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)中止辦理業(yè)務(wù)。()
答案:
正確
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判斷題
在客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查過(guò)程中有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢或其他犯罪活動(dòng)的,應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,同時(shí)報(bào)送可疑交易報(bào)告。()
答案:
正確
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