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判斷題

在客戶(hù)身份識(shí)別和盡職調(diào)查過(guò)程中有合理理由懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或其他犯罪活動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同時(shí)報(bào)送可疑交易報(bào)告。（）

答案：正確

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發(fā)卡銀行利用電子自助設(shè)備發(fā)卡的，不需要對(duì)客戶(hù)身份信息進(jìn)行人工識(shí)別。（）

答案：錯(cuò)誤

各省級(jí)財(cái)政部門(mén)在開(kāi)展執(zhí)業(yè)許可、專(zhuān)項(xiàng)核查等各項(xiàng)工作中應(yīng)當(dāng)遵循“誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)管”的原則。（）

答案：正確