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單項(xiàng)選擇題

省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)定期在“（）”下對(duì)關(guān)注客戶群進(jìn)行交易持續(xù)監(jiān)控，并進(jìn)行識(shí)別分析、判斷和處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶群維護(hù)
C.關(guān)注客戶維護(hù)情況
D.關(guān)注客戶交易識(shí)別情況

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單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)可以向（）進(jìn)行反洗錢調(diào)查。

A.特定非金融機(jī)構(gòu)
B.自然人
C.金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心

A.3
B.5
C.7
D.10

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