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國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)可以向()進(jìn)行反洗錢調(diào)查。
A.特定非金融機(jī)構(gòu)
B.自然人
C.金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
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單項選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后()個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心
A.3
B.5
C.7
D.10
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單項選擇題
省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中對“()”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理。
A.可疑交易填報
B.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
C.異??蛻羧斯ど蠄?br /> D.可疑信息人工錄入
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