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判斷題

同一人在本銀行所有III類戶資金雙邊收付金額累計達到10萬元（含）以上，未在限定時間內(nèi)按要求提供有效身份證件、登記身份信息的，銀行應當中止該賬戶所有業(yè)務。（）

答案：錯誤

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銀行為個人開立III類戶時，應當按照賬戶實名制原則通過綁定賬戶驗證開戶人身份。（）

答案：正確

義務機構可根據(jù)自身資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務特點、客戶群體、交易特征等及運營管理模式和人員配置等情況，確定對通過監(jiān)測標準篩選出的交易人工分析、識別作業(yè)模式，主要分為集中作業(yè)和分散作業(yè)兩種模式。（）

答案：正確