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判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、客戶群體、交易特征等及運(yùn)營(yíng)管理模式和人員配置等情況，確定對(duì)通過監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易人工分析、識(shí)別作業(yè)模式，主要分為集中作業(yè)和分散作業(yè)兩種模式。（）

答案：正確

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自2019年6月1曰起，收單機(jī)構(gòu)拓展特約商戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)或銀行卡清算機(jī)構(gòu)的特約商戶信息管理系統(tǒng)查詢其簽約、更換收單機(jī)構(gòu)情況和黑名單信息。對(duì)于同一特約商戶或者同一個(gè)人擔(dān)任法定代表人（負(fù)責(zé)人）的特約商戶存在頻繁更換收單機(jī)構(gòu)、被收單機(jī)構(gòu)多次清退或同時(shí)簽約多個(gè)收單機(jī)構(gòu)等異常情形的，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎將其拓展為特約商戶。（）

答案：正確

人民銀行各分支機(jī)構(gòu)和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度7月15日前、次年1月15日前向人民銀行反洗錢局上報(bào)上半年、上年度本機(jī)構(gòu)洗錢類型分析報(bào)告（）

答案：正確

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