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自2019年6月1曰起,收單機構(gòu)拓展特約商戶時,應(yīng)當通過中國支付清算協(xié)會或銀行卡清算機構(gòu)的特約商戶信息管理系統(tǒng)查詢其簽約、更換收單機構(gòu)情況和黑名單信息。對于同一特約商戶或者同一個人擔任法定代表人(負責人)的特約商戶存在頻繁更換收單機構(gòu)、被收單機構(gòu)多次清退或同時簽約多個收單機構(gòu)等異常情形的,收單機構(gòu)應(yīng)當謹慎將其拓展為特約商戶。()
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人民銀行各分支機構(gòu)和銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)于每年度7月15日前、次年1月15日前向人民銀行反洗錢局上報上半年、上年度本機構(gòu)洗錢類型分析報告()
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判斷題
中國證券登記結(jié)算公司開立、關(guān)閉港股通銀行結(jié)算賬戶以及變更港股通銀行結(jié)算賬戶開戶銀行的,應(yīng)當在30個工作日內(nèi)將相關(guān)信息向中國人民銀行、證監(jiān)會備案。()
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