多項(xiàng)選擇題

符合哪些情形的，可直接將其確定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶，無(wú)需對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)級(jí)？（）

A.曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示需關(guān)注，存在洗錢(qián)犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面記錄的客戶
B.采取必要措施后，客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性仍存在疑點(diǎn)的客戶
C.拒絕農(nóng)行對(duì)其依法開(kāi)展盡職調(diào)查的客戶
D.反洗錢(qián)主管部門(mén)認(rèn)定的其他需要采取強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施的客戶

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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用綜合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，同時(shí)結(jié)合（）等實(shí)際情況，分解出某一基本要素所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)。

A.行業(yè)特點(diǎn)
B.業(yè)務(wù)類(lèi)型
C.經(jīng)營(yíng)規(guī)模
D.客戶范圍

多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用綜合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，參考（）幾類(lèi)基本要素。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)

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符合哪些情形的，可直接將其確定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶，無(wú)需對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)級(jí)？（）

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客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用綜合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，同時(shí)結(jié)合（）等實(shí)際情況，分解出某一基本要素所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)。

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用綜合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，參考（）幾類(lèi)基本要素。

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客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用綜合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，同時(shí)結(jié)合（）等實(shí)際情況，分解出某一基本要素所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)。

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用綜合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，參考（）幾類(lèi)基本要素。