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多項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險評估采用綜合風(fēng)險指標(biāo)體系，同時結(jié)合（）等實際情況，分解出某一基本要素所蘊含的風(fēng)險子項。

A.行業(yè)特點
B.業(yè)務(wù)類型
C.經(jīng)營規(guī)模
D.客戶范圍

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多項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險評估采用綜合風(fēng)險指標(biāo)體系，參考（）幾類基本要素。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)

多項選擇題

股東/投資人（持股比例不足50%）或其他主要關(guān)聯(lián)方命中SDN名單，經(jīng)辦機構(gòu)認(rèn)為可以準(zhǔn)入的，需按照《中國農(nóng)業(yè)銀行全球制裁合規(guī)管理操作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定，（）。

A.開展制裁風(fēng)險盡職調(diào)查
B.充分分析制裁風(fēng)險情況
C.提交至相應(yīng)層級進(jìn)行審批
D.確保其跨境業(yè)務(wù)不會給農(nóng)行帶來制裁合規(guī)風(fēng)險

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