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判斷題

重大洗錢案件報(bào)告應(yīng)當(dāng)采用書面形式。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括重大洗錢案件的時(shí)間、地點(diǎn)、簡(jiǎn)要經(jīng)過、性質(zhì)、對(duì)事件原因和后果的初步判斷、已經(jīng)采取的措施、需要有關(guān)部門和單位協(xié)助處理的有關(guān)事宜、報(bào)告單位、報(bào)告簽發(fā)人、聯(lián)系人和電話。

答案：正確

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各省級(jí)分公司是轄內(nèi)重大洗錢案件應(yīng)急處理的負(fù)責(zé)單位，省級(jí)分公司反洗錢牽頭部門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)重大洗錢案件處理工作。

答案：錯(cuò)誤

總公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部作為反洗錢工作的牽頭部門，在總公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，組織、協(xié)調(diào)反洗錢成員部門，對(duì)市級(jí)分公司上報(bào)的重大洗錢案件開展調(diào)查工作。

答案：錯(cuò)誤

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