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各省級分公司是轄內(nèi)重大洗錢案件應(yīng)急處理的負責單位,省級分公司反洗錢牽頭部門負責領(lǐng)導、指揮、協(xié)調(diào)重大洗錢案件處理工作。
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判斷題
總公司內(nèi)控與風險管理部作為反洗錢工作的牽頭部門,在總公司反洗錢工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,組織、協(xié)調(diào)反洗錢成員部門,對市級分公司上報的重大洗錢案件開展調(diào)查工作。
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各分支機構(gòu)有理由懷疑客戶屬于反恐融資名單的,應(yīng)于24小時內(nèi)向總公司風險管理部報告重點可疑交易,并于48小時內(nèi)提交《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)登記簿》至總公司內(nèi)控與風險管理部,由總公司核實確認。
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