97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

判斷題

各省級分公司是轄內(nèi)重大洗錢案件應(yīng)急處理的負責單位，省級分公司反洗錢牽頭部門負責領(lǐng)導、指揮、協(xié)調(diào)重大洗錢案件處理工作。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

總公司內(nèi)控與風險管理部作為反洗錢工作的牽頭部門，在總公司反洗錢工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，組織、協(xié)調(diào)反洗錢成員部門，對市級分公司上報的重大洗錢案件開展調(diào)查工作。

答案：錯誤

各分支機構(gòu)有理由懷疑客戶屬于反恐融資名單的，應(yīng)于24小時內(nèi)向總公司風險管理部報告重點可疑交易，并于48小時內(nèi)提交《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)登記簿》至總公司內(nèi)控與風險管理部，由總公司核實確認。

答案：錯誤

<ruby id="l7i0i"><xmp id="l7i0i"></xmp></ruby>

<ruby id="l7i0i"><xmp id="l7i0i"></xmp></ruby>

<dl id="l7i0i"></dl>