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單項(xiàng)選擇題

金融行動特別工作組的英文簡寫為（）

A.FATF
B.EgmontGroup
C.FIU
D.CAMLMAC

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單項(xiàng)選擇題

（）的反洗錢工作基本原則允許各國在FATF要求的框架下，采取更加靈活的措施，以有效地分配資源、實(shí)施與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的預(yù)防措施，最大限度地提高有效性。

A.規(guī)則為本
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.有效性為本
D.合規(guī)為本

調(diào)查可疑交易活動需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)批準(zhǔn)可以查閱、復(fù)制、抽走被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者損毀的文件、資料，可以予以封存。

答案：錯誤

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