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單項選擇題

（）的反洗錢工作基本原則允許各國在FATF要求的框架下，采取更加靈活的措施，以有效地分配資源、實施與風險相適應的預防措施，最大限度地提高有效性。

A.規(guī)則為本
B.風險為本
C.有效性為本
D.合規(guī)為本

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調查可疑交易活動需要進一步核查的，經(jīng)批準可以查閱、復制、抽走被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；對可能被轉移、隱藏、篡改或者損毀的文件、資料，可以予以封存。

答案：錯誤

單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定依據(jù)的主要法律法規(guī)有：（）
1.《中華人民共和國反洗錢法》
2.《中華人民共和國中國人民銀行法》
3.《中華人民共和國反恐怖主義法》
4.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》

A.1，2
B.1，3
C.1，2，3
D.1，2，3，4