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多項選擇題

柜臺單筆金額超過5萬元（含）或等值1萬元美元（含）以上的存入交易，必須：（）。

A.核對客戶有效身份證件
B.在身份核查系統(tǒng)上核查身份，代辦存款的，還須核對代辦人有效身份證件或其他身份證明文件
C.登記其身份基本信息，包括姓名、聯(lián)系方式和有效身份證件種類及號碼
D.電話核時存款交易

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多項選擇題

以下對于票據(jù)日期為2011、2、12的填寫不規(guī)范的包括：（）。

A.貳零壹壹年貳月拾貳日
B.貳零壹壹年零貳月零拾貳日
C.貳零壹壹年零貳月壹拾貳日
D.貳零壹壹年零貳月零壹拾貳日

多項選擇題

理財經(jīng)理不得違規(guī)接受客戶委托，替客戶代領(lǐng)或保管（）等文件和物品。

A.存折
B.協(xié)議書
C.銀行卡
D.身份證件復(fù)印件