A.補(bǔ)充提供客戶所在國家或地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的公證證明
B.補(bǔ)充提供我國駐該國使館、領(lǐng)館出具的認(rèn)證證明
C.由分行委托境外代理行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
D.由分行委托其他實(shí)體機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別

A.公司的注冊(cè)地和經(jīng)營活動(dòng)地區(qū)屬于聯(lián)合國、我國和美國OFAC制裁的國家或地區(qū)；個(gè)人屬于上述制裁國家或地區(qū)的居民
B.公司的經(jīng)營范圍或個(gè)人交易涉及我國法律法規(guī)禁止的內(nèi)容
C.公司或個(gè)人或交易對(duì)象屬于聯(lián)合國、我國和美國OFAC的制裁對(duì)象
D.開戶申請(qǐng)人以及公司的控股股東、合伙人或董事長、副董事長、執(zhí)行董事、經(jīng)營負(fù)責(zé)人等存在違法或其他不良銀行記錄