多項選擇題

各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

A.公司的注冊地和經(jīng)營活動地區(qū)屬于聯(lián)合國、我國和美國OFAC制裁的國家或地區(qū)；個人屬于上述制裁國家或地區(qū)的居民
B.公司的經(jīng)營范圍或個人交易涉及我國法律法規(guī)禁止的內(nèi)容
C.公司或個人或交易對象屬于聯(lián)合國、我國和美國OFAC的制裁對象
D.開戶申請人以及公司的控股股東、合伙人或董事長、副董事長、執(zhí)行董事、經(jīng)營負(fù)責(zé)人等存在違法或其他不良銀行記錄

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多項選擇題

在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)注意的身份識別要點包括：（）。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.核查客戶及其交易相關(guān)方

多項選擇題

一線人員恪守“勤勉盡責(zé)”義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，完整收集客戶身份信息，做好客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客戶”。

A.客戶資金來源
B.客戶資金去向
C.客戶交易目的
D.客戶交易性質(zhì)

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各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

你可能感興趣的試題

在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)注意的身份識別要點包括：（）。

一線人員恪守“勤勉盡責(zé)”義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，完整收集客戶身份信息，做好客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客戶”。

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各分行不得與下列客戶建立離岸銀行業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)注意的身份識別要點包括：（）。

一線人員恪守“勤勉盡責(zé)”義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，完整收集客戶身份信息，做好客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客戶”。