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判斷題

洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

答案：錯誤

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與反洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

答案：正確

金融機構(gòu)應(yīng)指定專人負責反洗錢或反恐怖融資監(jiān)控名單的維護工作。

答案：正確

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