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判斷題

金融機構應指定專人負責反洗錢或反恐怖融資監(jiān)控名單的維護工作。

答案：正確

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金融行動特別工作組的任何決議都需要得到所有成員的一致同意。

答案：正確

反洗錢國際標準和各國反洗錢法律法規(guī)都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。

答案：錯誤

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