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由于財產(chǎn)保險合同簽訂后,保險公司關(guān)注的重點是被保險人和受益人,因此為方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中可以不登記或修改投保人的身份信息。
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通過販毒、走私、軍火貿(mào)易、人口販賣等有組織犯罪獲取非法收益,是恐怖主義的資金支持唯一來源。
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在真實原則中,金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,嚴(yán)格識別和審核,不得弄虛作假。資料發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)及時更新、保存。
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