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通過販毒、走私、軍火貿(mào)易、人口販賣等有組織犯罪獲取非法收益,是恐怖主義的資金支持唯一來源。
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判斷題
在真實原則中,金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,嚴(yán)格識別和審核,不得弄虛作假。資料發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)及時更新、保存。
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保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)對依法配合反洗錢調(diào)查過程中獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以保密,非依調(diào)查機(jī)構(gòu)要求,不得向任何單位和個人提供。
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