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單項選擇題

網(wǎng)上交易使客戶無需與工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務(wù)，增加了金融機構(gòu)開戶客戶盡職調(diào)查的難度，洗錢風(fēng)險相應(yīng)上升，屬于業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項中的（）。

A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易

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單項選擇題

金融機構(gòu)進行風(fēng)險評級時，不僅要考慮金融業(yè)務(wù)的（），而且應(yīng)結(jié)合當(dāng)前市場的具體運狀況進行綜合分析。

A.地域風(fēng)險
B.固有風(fēng)險
C.行業(yè)風(fēng)險
D.業(yè)務(wù)風(fēng)險

單項選擇題

對于住所、注冊地、經(jīng)營所在地與金融機構(gòu)經(jīng)營所在地相距很遠的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)考慮酌情提高其風(fēng)險評級，指的是地域風(fēng)險子項中的（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風(fēng)險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險

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