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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于住所、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)所在地與金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)所在地相距很遠(yuǎn)的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮酌情提高其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，指的是地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)中的（）。

A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)可參考我國(guó)有關(guān)部門及國(guó)際權(quán)威組織發(fā)布的信息，重點(diǎn)關(guān)注存在較嚴(yán)重恐怖活動(dòng)、毒品、走私、腐敗、金融詐騙、人口販運(yùn)等犯罪活動(dòng)的國(guó)家和地區(qū)以及支持恐怖主義活動(dòng)等嚴(yán)重犯罪的國(guó)家和地區(qū)。屬于地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)中（）。

A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循中國(guó)人民銀行和其他有權(quán)部門的風(fēng)險(xiǎn)提示，參考金融行動(dòng)特別工作組、亞太反洗錢組織、歐亞反洗錢及反恐怖融資組織等權(quán)威組織對(duì)各國(guó)執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的互評(píng)結(jié)果。屬于地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)中（）。

A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

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