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單項選擇題

2004年10月6日，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國成立（）反洗錢組織。

A.歐亞反洗錢與反恐融資工作組
B.歐亞反洗錢
C.反恐融資工作組
D.金融行動特別工作組

你可能感興趣的試題

單項選擇題

1988年12月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布（）文件，提出了“了解你的客戶”這一金融領(lǐng)域反洗錢綱領(lǐng)性原則。

A.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
B.《反洗錢國際組織指導(dǎo)》
C.《反恐怖融資特別建議》
D.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》

單項選擇題

各級反洗錢管理部門應(yīng)確保報送的反洗錢信息的準(zhǔn)確性和完整性。出現(xiàn)報送信息不準(zhǔn)確或不完整，應(yīng)在（）工作日內(nèi)補(bǔ)充或更正。

A.3個工作日內(nèi)上報
B.5個工作日內(nèi)上報
C.10個工作日內(nèi)上報
D.15個工作日內(nèi)上報

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