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單項(xiàng)選擇題

1988年12月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布（）文件，提出了“了解你的客戶”這一金融領(lǐng)域反洗錢綱領(lǐng)性原則。

A.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
B.《反洗錢國(guó)際組織指導(dǎo)》
C.《反恐怖融資特別建議》
D.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》

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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)反洗錢管理部門應(yīng)確保報(bào)送的反洗錢信息的準(zhǔn)確性和完整性。出現(xiàn)報(bào)送信息不準(zhǔn)確或不完整，應(yīng)在（）工作日內(nèi)補(bǔ)充或更正。

A.3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
B.5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
C.10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
D.15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)

單項(xiàng)選擇題

各部門、各分行應(yīng)確保報(bào)送的反洗錢信息的（）。

A.真實(shí)性和準(zhǔn)確性
B.準(zhǔn)確性和完整性
C.真實(shí)性和完整性
D.一致性和真實(shí)性

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