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單項選擇題

中國人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)認(rèn)真剖析典型案例，及時向金融機構(gòu)和社會公眾提示相關(guān)洗錢風(fēng)險，督促金融機構(gòu)健全反洗錢內(nèi)部控制體系，提高公眾識別（）活動的意識和能力。

A.網(wǎng)銀犯罪
B.洗錢犯罪
C.銀行卡犯罪
D.ATM犯罪

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單項選擇題

中國人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢局有關(guān)（）課題研究部署安排，組織金融機構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下，利用銀行卡進行洗錢等違法犯罪活動的作案手法和發(fā)展趨勢。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險”
B.“非面對面業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險”
C.“面對面業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險”

單項選擇題

在反洗錢現(xiàn)場檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢和恐怖融資案件線索的，要及時移交（）處理。

A.有權(quán)部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

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