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單項選擇題

在反洗錢現(xiàn)場檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢和恐怖融資案件線索的，要及時移交（）處理。

A.有權部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

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單項選擇題

在反洗錢現(xiàn)場檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)金融機構違反賬戶實名制、賬戶管理規(guī)定等支付結算制度的，應及時移交（）處理。

A.支付結算部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

單項選擇題

中國人民銀行各級分支機構應將金融機構在辦理銀行卡業(yè)務過程中履行反洗錢義務的情況，列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內容，以下不屬于重點檢查內容是（）。

A.金融機構在辦理批量發(fā)卡
B.金融機構對于持有多張信用卡的客戶
C.金融機構委托第三方開展客戶身份識別
D.金融機構辦理銀行卡開卡

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