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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融從業(yè)人員在反洗錢及（）方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)。

A.反貪污
B.反賄賂
C.反恐怖融資
D.反非法集資

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單項(xiàng)選擇題

為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或等值外幣（）以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)必須核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.5仟美元
B.5萬(wàn)美元
C.1萬(wàn)美元
D.1仟美元

單項(xiàng)選擇題

為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或等值外幣1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)必須核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.3萬(wàn)元
D.5仟元

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