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單項選擇題

為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或等值外幣1萬美元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)必須核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1萬元
B.5萬元
C.3萬元
D.5仟元

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單項選擇題

對于實際控制人，金融機構(gòu)可擇機采取詢問客戶、（）、委托有關(guān)機構(gòu)調(diào)查等合理手段進行客戶盡職調(diào)查工作。

A.根據(jù)客戶填寫的申請書
B.實地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.要求客戶提供證明材料

單項選擇題

對于實際控制人，金融機構(gòu)可擇機采?。ǎ?、要求客戶提供證明材料、委托有關(guān)機構(gòu)調(diào)查等合理手段進行客戶盡職調(diào)查工作。

A.詢問客戶
B.根據(jù)客戶填寫的申請書
C.實地調(diào)查
D.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢