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單項選擇題

外商投資企業(yè)以（）方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符，屬于可疑交易情形。

A.外幣現(xiàn)金
B.外幣匯款
C.本幣現(xiàn)金
D.本幣轉(zhuǎn)賬

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單項選擇題

客戶（）開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符，屬于可疑交易情形。

A.經(jīng)常存入境內(nèi)
B.偶然存入境外
C.偶然存入境內(nèi)
D.經(jīng)常存入境外

單項選擇題

客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的（）可疑，屬于可疑交易情形。

A.金額
B.幣種
C.來源和用途
D.交易筆數(shù)

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