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單項選擇題

客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的（）可疑，屬于可疑交易情形。

A.金額
B.幣種
C.來源和用途
D.交易筆數(shù)

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單項選擇題

客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為（）或者從（）銀行賬戶轉(zhuǎn)入，屬于可疑交易情形。

A.現(xiàn)金；同名
B.現(xiàn)金；非同名
C.匯款；同名
D.匯款；非同名

單項選擇題

（）償還貸款，與其財務狀況明顯不符，屬于可疑交易情形。

A.提前
B.到期
C.逾期
D.無力

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