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多項選擇題

業(yè)務(wù)運營風險管理的監(jiān)督模型按照監(jiān)測用途可分為（）等類型。

A.資金異動
B.重要客戶及賬戶信息變動
C.管理關(guān)注
D.核算及操作關(guān)注

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多項選擇題

業(yè)務(wù)運營風險管理系統(tǒng)基于數(shù)據(jù)分析，通過對風險事件的分布特征、發(fā)生機理等進行有效評估，形成業(yè)務(wù)運營風險的（）的良性循環(huán)。

A.識別
B.控制
C.評估
D.流程改進

多項選擇題

柜員辦理業(yè)務(wù)時，如因（）等操作因素引起的失誤，應(yīng)按照正確的賬務(wù)處理原則進行反交易予以糾正，杜絕為故意掩飾錯誤而規(guī)避反交易。

A.與客戶溝通不夠
B.打印機故障導致憑證無法打印或打印不完整
C.憑條插錯
D.信息錄入錯誤

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