單項選擇題

嚴(yán)格按外管局對個人結(jié)匯及境內(nèi)個人售匯實行年度總額管理的要求辦理業(yè)務(wù)。個人結(jié)匯和售匯年度總額以國家外匯管理局公布的最新政策為準(zhǔn)，個人年度總額內(nèi)結(jié)匯，（）；超過年度總額的，經(jīng)常項目項下憑本人有效身份證件和有交易額的相關(guān)證明等材料在銀行辦理，資本項目按資本項目有關(guān)管理規(guī)定辦理。

A.不區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
B.區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，經(jīng)常項下外匯直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
C.不區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，直接憑本人有效身份證件及取得外匯相關(guān)證明在銀行辦理
D.區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，資本項下外匯憑本人有效身份證件及取得外匯證明在銀行辦理

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單項選擇題

對觸發(fā)管理授權(quán)的、個人大額現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬、匯款業(yè)務(wù)，需要由各級有權(quán)人履行管理授權(quán)審批流程，不得逆程序操作。如200萬以上的現(xiàn)金存入需（）授權(quán)簽字。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.個金部主任
C.網(wǎng)點主任

單項選擇題

對于客戶盡職調(diào)查承擔(dān)第一責(zé)任的是（）。

A.直接接觸客戶的機構(gòu)/部門
B.相關(guān)條線部門
C.反洗錢負(fù)責(zé)人員
D.高級管理人員

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對于客戶盡職調(diào)查承擔(dān)第一責(zé)任的是（）。