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單項選擇題

對于客戶盡職調查承擔第一責任的是（）。

A.直接接觸客戶的機構/部門
B.相關條線部門
C.反洗錢負責人員
D.高級管理人員

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單項選擇題

我國對恐怖活動組織/人員實施制裁，要求中國境內機構（）。

A.不得開立和保持賬戶
B.禁止提供金融服務
C.不得辦理跨境業(yè)務
D.凍結恐怖活動組織/人員資產

單項選擇題

以下哪一項不屬于《中國銀行營業(yè)機構員工十個嚴禁》（2013版）中的規(guī)定（）。

A.嚴禁違規(guī)使用業(yè)務印章
B.嚴禁用個人賬戶過渡、歸集客戶資金
C.嚴禁經辦本人業(yè)務
D.嚴禁為企業(yè)、個人融資提供擔保

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