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單項選擇題

金融機構(gòu)有（）行為的，人民銀行可根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》對其處以一定金額罰款的行政處罰。

A.未進行反洗錢內(nèi)部檢查
B.未指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
C.未對職工進行反洗錢培訓
D.未按照規(guī)定履行客戶身份識別

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單項選擇題

我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）類

A.7
B.8
C.9
D.5

銀行提供保管箱業(yè)務(wù)時，僅需了解保管箱名義使用人的身份即可。（）

答案：錯誤