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判斷題

銀行提供保管箱業(yè)務(wù)時，僅需了解保管箱名義使用人的身份即可。（）

答案：錯誤

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單項選擇題

各金融機構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆（）萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件

A.1萬元（含1萬元）
B.1萬元（不含1萬元）
C.5萬元（含5萬元）
D.5萬元（不含5萬元）

單項選擇題

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動，調(diào)查人員不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.4