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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員反洗錢工作指引》的規(guī)定，證券公司和基金管理公司應(yīng)監(jiān)測客戶現(xiàn)金收支或款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)情況，對符合大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，在該大額交易發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告。

A.2
B.3
C.5
D.10

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單項(xiàng)選擇題

盡管對洗錢有不同的定義，但各國和國際組織在對洗錢活動(dòng)本質(zhì)的理解上基本達(dá)成了共識(shí)，即洗錢是（）的過程。

A.將合法收入避稅
B.將非法收入避稅
C.將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移
D.將非法收入合法化

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員反洗錢工作指引》的規(guī)定，證券公司和基金管理公司在辦理具體業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）

A.可疑交易報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)提示報(bào)告
C.大額交易報(bào)告
D.客戶身份識(shí)別報(bào)告

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