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單項選擇題

根據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會會員反洗錢工作指引》的規(guī)定，證券公司和基金管理公司在辦理具體業(yè)務過程中，發(fā)現(xiàn)交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）

A.可疑交易報告
B.風險提示報告
C.大額交易報告
D.客戶身份識別報告

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單項選擇題

根據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會會員反洗錢工作指引》的規(guī)定，公司應當按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，保存反洗錢工作檔案等資料，保存期自報告之日起至少（）年。

A.3
B.5
C.7
D.9

洗錢，本質(zhì)上是貨幣資金的轉(zhuǎn)移支付行為。

答案：正確

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