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多項選擇題

興業(yè)銀行內(nèi)部人包括（）

A.興業(yè)銀行監(jiān)事
B.分行的高級管理人員
C.分行的中層干部
D.分行內(nèi)部員工

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多項選擇題

金融機構的反洗錢核心義務是（）

A.依法建立和實施客戶身份識別制度
B.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.依法執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢培訓和宣傳

多項選擇題

《基本規(guī)范》要求企業(yè)建立和實施內(nèi)部控制必須貫徹（）等原則。

A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益

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