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多項選擇題

金融機構的反洗錢核心義務是（）

A.依法建立和實施客戶身份識別制度
B.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.依法執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢培訓和宣傳

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多項選擇題

《基本規(guī)范》要求企業(yè)建立和實施內部控制必須貫徹（）等原則。

A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益

多項選擇題

《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》要求準確定位內部控制目標，要求企業(yè)在保證經營管理（）的基礎上，著力促進企業(yè)實現戰(zhàn)略目標。

A.合法合規(guī)
B.資產安全
C.財務報告及相關信息真實完整
D.提高經營效率和效果

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