多項選擇題

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.合法證件
B.中國保險監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
E.中國證券監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容一般應(yīng)包括下列哪幾種（）

A.客戶身份識別制度
B.員工考核激勵機制
C.案件防范管理制度
D.大額和可疑交易報告制度
E.客戶身份資料和交易記錄保存制度

判斷題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定中國人民銀行有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取的措施有詢問、查閱、復(fù)制、封存、臨時凍結(jié)。

答案：正確

97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区 狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容一般應(yīng)包括下列哪幾種（）

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定中國人民銀行有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取的措施有詢問、查閱、復(fù)制、封存、臨時凍結(jié)。

97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定中國人民銀行有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取的措施有詢問、查閱、復(fù)制、封存、臨時凍結(jié)。