97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

<abbr id="ss0gv"><output id="ss0gv"></output></abbr>

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容一般應(yīng)包括下列哪幾種（）

A.客戶身份識別制度
B.員工考核激勵機(jī)制
C.案件防范管理制度
D.大額和可疑交易報(bào)告制度
E.客戶身份資料和交易記錄保存制度

你可能感興趣的試題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定中國人民銀行有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取的措施有詢問、查閱、復(fù)制、封存、臨時(shí)凍結(jié)。

答案：正確

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）實(shí)施日期為（）

A.2017年6月1日
B.2017年7月1日
C.2017年7月31日
D.2017年6月30日

<pre id="uyzi3"><strong id="uyzi3"></strong></pre>

<ins id="uyzi3"></ins>