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單項選擇題

我國新出臺《中華人民共和國反洗錢法》，在（）正式實施。

A.2004年3月1日
B.2007年1月1日
C.2006年10月31日

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對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結(jié)算賬戶累計（）戶以上的，銀行應將相關(guān)賬戶作為重點監(jiān)測對象，對于有合理理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應將其作為（）按規(guī)定報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心，明顯涉嫌犯罪活動的，應同時向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告。

答案： 10；可疑交易

反洗錢現(xiàn)場檢查包括（）、（）和現(xiàn)場檢查處理等。

答案：現(xiàn)場檢查準備；現(xiàn)場檢查實施

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