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填空題

反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查包括（）、（）和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。

答案：現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備；現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，在對(duì)被代理人采取客戶(hù)身份識(shí)別措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）代理人的有效身份證件或者身份證明文件，（）代理人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼。

答案：核對(duì)；登記

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶(hù)的特點(diǎn)或者賬戶(hù)的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶(hù)是否為外國(guó)政要等因素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，至少（）進(jìn)行一次審核。

答案：每半年

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