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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度,按照規(guī)定了解客戶的()、()、()。
答案:
交易性質(zhì);交易目的;交易的受益人
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填空題
中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實施現(xiàn)場檢查時,檢查人員不得少于2人,并應(yīng)出示()和()
答案:
執(zhí)法證;檢查通知書
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填空題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為開戶申請人開立個人銀行賬戶時,應(yīng)核驗其身份信息,對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性和開戶申請人開戶意愿進(jìn)行核實進(jìn)行核實,不得為身份不明的開戶申請人開立銀行賬戶并提供服務(wù),不得開立()或()銀行賬戶。
答案:
匿名;假名
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