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填空題

中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)出示（）和（）

答案：執(zhí)法證；檢查通知書

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應(yīng)核驗(yàn)其身份信息，對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性和開戶申請人開戶意愿進(jìn)行核實(shí)進(jìn)行核實(shí)，不得為身份不明的開戶申請人開立銀行賬戶并提供服務(wù)，不得開立（）或（）銀行賬戶。

答案：匿名;假名

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行人工分析、識別，并記錄分析過程；不作為可疑交易報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對客戶（）特征、（）特征或（）特征的分析過程。

答案：身份;交易;行為