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多項(xiàng)選擇題

票據(jù)真?zhèn)螌忩?yàn)必須堅(jiān)持“雙人審驗(yàn)”制度，審驗(yàn)方法包括（）。

A.人工審驗(yàn)
B.機(jī)具審驗(yàn)
C.查詢查復(fù)
D.電話咨詢

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多項(xiàng)選擇題

票面要素審驗(yàn)包括（）。

A.票據(jù)是否是人行規(guī)定印刷的制式憑證
B.出票日期是否符合要求
C.票據(jù)記載要素是否完整、規(guī)范、合法，背書是否連續(xù)、規(guī)范
D.粘單是否符合標(biāo)準(zhǔn)；是否被掛失止付、公示催告、司法凍結(jié)等

多項(xiàng)選擇題

辦理漫游匯款業(yè)務(wù)應(yīng)遵循反洗錢有關(guān)規(guī)定，對規(guī)定的業(yè)務(wù)場景開展客戶身份識別、留存客戶身份資料和登記客戶身份基本信息。自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的（）。

A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限