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多項選擇題
票面要素審驗包括()。
A.票據(jù)是否是人行規(guī)定印刷的制式憑證
B.出票日期是否符合要求
C.票據(jù)記載要素是否完整、規(guī)范、合法,背書是否連續(xù)、規(guī)范
D.粘單是否符合標準;是否被掛失止付、公示催告、司法凍結(jié)等
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多項選擇題
辦理漫游匯款業(yè)務應遵循反洗錢有關規(guī)定,對規(guī)定的業(yè)務場景開展客戶身份識別、留存客戶身份資料和登記客戶身份基本信息。自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的()。
A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限
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多項選擇題
聯(lián)行網(wǎng)內(nèi)往來發(fā)起行發(fā)現(xiàn)差錯時隔日賬務處理方法正確的是()。
A.往賬錄入后確認前,由原錄入柜員抹賬
B.往賬確認后接收行核銷前,分別由原確認、錄入柜員抹賬
C.往賬錄入后確認前,由原錄入柜員做錄入沖正
D.往賬確認后接收行尚未核銷入賬的,由發(fā)起行發(fā)出查詢,接收行根據(jù)查詢內(nèi)容代為更正或退回,并向發(fā)起行發(fā)出查復。根據(jù)實際情況,往賬行也可以直接做往賬取消
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