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判斷題

在協(xié)助凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人存款時(shí)，有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)金額超出賬戶金額，農(nóng)合機(jī)構(gòu)應(yīng)在有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)的期間內(nèi)，對(duì)被凍結(jié)單位或個(gè)人的銀行賬戶持續(xù)進(jìn)款進(jìn)行凍結(jié)，直至達(dá)到有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)的數(shù)額為止。

答案：正確

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如匯款人沒(méi)有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外機(jī)構(gòu)開立賬戶，接收匯款的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息。

答案：正確

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