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判斷題
如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外機(jī)構(gòu)開立賬戶,接收匯款的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)無法登記匯款人賬號(hào)的,可登記其他相關(guān)信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息。
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身份證件的有效期限也屬于自然人客戶的身份基本信息。
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