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多項選擇題

以下哪些屬于銀監(jiān)會案防工作意見中“及時查處案件，嚴格案件問責”的工作要求（）。

A、加強組織協(xié)調，高效開展案件調查
B、嚴格案件問責，嚴肅責任追究
C、開展案防工作試評估，激發(fā)內生動力
D、開展案件整改檢查，推動以查促防

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多項選擇題

以下哪些屬于銀監(jiān)會案防工作意見中“健全體制機制，增強案防工作有效性”的工作要求（）。

A、明確職責分工，落實案防責任
B、完善制度體系，提升制度執(zhí)行力
C、組織案件風險排查，開展專項治理
D、開展主題活動，加強員工教育管理

多項選擇題

商業(yè)銀行應認真審核客戶、代理人有效身份證件和相關資料的（），并按規(guī)定登記客戶和代理人信息。

A、合規(guī)性
B、真實性
C、合法性
D、完整性

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